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covsun 2021-11-24 04:40:51 行业动态 2792 0

来源:央视新闻客户端

近年来,一种为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪团伙快速套取、漂白非法资金的“跑分”平台悄然形成。今年8月,安徽池州警方在2020净网行动中,捣毁了一个“跑分”平台窝点,涉案资金超过19亿元。

青阳县公安局网安大队副大队长 章龙:青阳县有一批人,就是以荣某某为首,在搜集各种支付宝收款码,我们当时就是怀疑他们在做跑分业务,我们就对他们进行调查。

收集、购买大量收款码 提供给境外

2020年5月,池州警方在工作中发现一条线索,一个叫荣某的男子伙同五六个人,他们通过互联网收集、购买大量的收款码,提供给境外的一个叫“叮当猫”的“跑分”平台。那么,“跑分”平台是什么?这些收来的二维码又有何用途呢?

池州市公安局网安支队案件队民警 洪流:跑分平台就是网络赌博的一个附属产业,专门替网赌公司承接资金转帐功能,也就是说赌博人员直接向跑分平台的码商掌握的一些账户里面充值,然后通过平台运作的方式将收到的赌博资金转移到赌博集团,这样一种模式。

民警调查发现,荣某等人就是所谓的码商,他们专门收购二维码、银行卡账户供跑分平台收款使用。

池州市公安局网安支队案件队民警 洪流:这个跑分平台,基本上就分为三层,顶层就是在境外,菲律宾这一层,下边一层就是国内各个省的总代理,第三层就是总代理发展的各级码商。代理商主要就是负责下级码商的发展,然后就是与总部之间一个业务上的对接。

民警发现,这个跑分平台的总部设立在境外,专门为境外的网络赌博平台提供资金支付的结算和转移,类似于人们常说的“洗钱”。

青阳县公安局网安大队副大队长 章龙:一个赌博人员,他充的钱,他并不是充到赌博网站上面,他其实把钱交给了这些码商,然后由这码商进行收款,收款之后这些钱通过一定方式汇聚到这个跑分平台,然后由跑分平台再交给这个赌博网站,是这样的一个模式。

向平台交纳一笔保证金之后,码商可以在平台上接单,然后从这些二维码收到的款项中提取一定比例的佣金作为报酬。

池州市公安局网安支队案件队民警 洪流:(码商)向指定的平台保证金账户充值。比如说充值5万块钱,这个码商他旗下的一些账户二维码才能收取缴纳这些保证金的额度,额度收满以后这个二维码就停止收款。每收一笔款项,他都从这款项里提取1%至2%的佣金,也就是说收一万块钱能得到100到200块钱的佣金。

池州市公安局网安支队案件队民警 洪流:这个就是跑分平台的一个码商后台一个登录界面,专门是用来管理跑分这个数据,这里面能看到一些充值信息,包括一些订单明细。这个是从做码商以来充值总额是200多万,也就是说这个码商跑分流水是200多万,下面都是一些具体的充值记录。

而代理商则是根据其下线码商的交易流水,直接从跑分平台总部提取佣金,比例大概在0.5%到1%之间。

青阳县公安局网安大队副大队长 章龙:它这个模式其实就是一种犯罪外包。最初的时候,那些网络赌博团伙,或者网络诈骗团伙,他是自己收款的,就是我一边实施犯罪,我一边进行收款,它后面发展到把这一块业务进行切割,把这一块业务进行外包,收款业务我就交给新兴的这个跑分平台。

多地发展代理商 专设4个接口平台

这个跑分平台犯罪团伙不仅在福建、安徽、湖南、河南等地都发展了代理商及下线码商,还设立了4个接口平台为跑分平台引流,做推广,拉业务,资金流水的规模令人吃惊。

池州市公安局网安支队案件队民警 洪流:通过侦查掌握了这个跑分平台50多张核心账户,什么叫核心账户呢?就是收取下级码商缴纳的保证金,我们称之为核心账户,这个核心账户是直接与上游赌博公司,下游与码商的佣金直接支付起一个承上启下的作用。后来我们通过分析,他近一年的流水高达19亿。

不到一年 非法获利超过三千万

办案人员估算,2019年7月至2020年5月,不到一年时间里,该犯罪团伙非法获利超过三千万。

青阳县公安局网安大队副大队长 章龙:打这种案件就必须要把跑分平台打掉,如果不把跑分平台打掉的话,那么这个跑分平台它还会在国内发展代理,发展码商,这个产业链是打不掉的,所以我们当时就盯着,就是盯一个目标,就是溯源打击。

经侦查,这个犯罪团伙的头目是一个叫王某的福建籍男子,三十多岁,团伙成员都称呼他为“阿宝”。虽然办案人员确定了犯罪团伙的核心人员和组织框架,但要想将其一网打尽并非易事。

池州市公安局网安支队案件队民警 洪流:一个是资金流比较复杂,第二个就是人员身份难以落查,主要核心人员都长期在境外,所有新人加入这个公司以后必须要取一个外号,然后员工之间不能用真名去交往,必须要用这个代号去交流。

而就在池州警方考虑如何对犯罪团伙进行全方位抓捕的同时,办案人员突然发现了一个特殊的情况。

池州市公安局网安支队案件队民警 洪流:我们通过资金流分析,从2020年6月份以后,他这个跑分平台的资金交易量在逐步地下滑,远远达不到高峰时期的10%,萎缩得很厉害。

青阳县公安局网安大队副大队长 章龙:有很多方面的原因,公安打击越来越多,他一用银行卡,就是比如平台用了银行卡或者用了支付宝,他用了一天有可能就被公安机关冻结了,或者就是被银行机构发现异常,就把它进行异常操作冻结,所以他发现他做不了了,他运行不起来。

打击力度持续加大 平台难以运转被迫关闭

民警判断,各地公安对网络赌博及附属产业打击力度持续加大,该犯罪团伙成员难以发展下线、运维平台,导致资金量明显下滑。2020年7月底,王某暂时关停了平台,和团伙核心成员陆续回国,等待他们的,是池州警方的全面抓捕。

青阳县公安局网安大队副大队长 章龙:除了在南京抓获我们案件的主犯王某之外,我们在安徽、湖南、河南、福建等地,抓获了21名犯罪嫌疑人。

池州市公安局网安支队案件队民警 洪流:我们在抓捕的同时对这一些平台的一些核心账户55个账号进行了冻结,然后对55个账户延伸出来的一些7000多个账户也同时进行冻结,当时我们冻结资金量有2000多万元。

警方提示:勿为蝇头小利买卖银行卡账户

目前,犯罪嫌疑人王某等人构成帮助信息网络犯罪活动罪,已被批捕,案件正在进一步侦办中。在类似跑分案件中,犯罪嫌疑人大多选择从涉世未深的年轻人手中购买个人信息。

警方在此提醒

千万不要为了蝇头小利

买卖自己的银行卡账户、收款二维码等

一旦被犯罪团伙利用

则会因小失大

甚至要承担法律后果

跑分平台的运营人员构成了帮助信息网络犯罪活动罪,包括一些下级的码商代理商。如果资金量达不到刑事处罚的标准,也会根据网络安全法进行处罚。

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